5ª DRPC: PC-GO (1ª DP/Valparaíso) deflagra "OPERAÇÃO CANINDÉ” e desarticula "ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA" cujas fraudes lesaram várias empresas. Fraudes eram praticadas em GO, DF, RJ, SP, RN, SC e RS. GOLPES alcançam a cifra de "CINCO MILHÕES DE REAIS".
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Na data de hoje (22/08/18), a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS, por meio da 1ª DDP de Valparaíso, deflagrou operação policial com intuito de desbaratar verdadeira ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA responsável por constituir pessoas jurídicas em nome de “laranjas” e aplicar GOLPES em outras empresas.
As fraudes eram perpetradas da seguinte forma:
a) empresas abertas em nomes de laranjas adquiriam mercadorias de outras pessoas jurídicas;
b) inicialmente, visando adquirir confiança, as aquisições eram e pagas à vista;
c) após algumas transações comerciais regulares, as empresas constituídas em nomes de laranjas negociavam uma grande aquisição (de altíssimo volume), exatamente com aquelas empresas cuja confiança já haviam conquistado, sendo que, após celebrarem o "grande negócio", as empresas laranjas encerravam as atividades e não pagavam às vítimas;
d) as mercadorias adquiridas fraudulentamente, sem o devido pagamento, eram repassadas para receptadores, que aparentemente fazem parte do esquema, os quais revendiam os bens por preços menores que os praticados no mercado (visando o lucro fácil);
e) os golpistas, por meio das empresas laranjas, ludibriaram empresas que vendiam materiais cirúrgico, vestuário, materiais esportivos, móveis residenciais, materiais escolares e bens de toda natureza;
A PC-GO descobriu que os estelionatários, por trás das “empresas golpistas”, estavam atuando em todo território nacional, deixando vítimas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.
O prejuízo, em cálculo superficial, pode ter alcançado o total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Durante a operação, a PC-GO cumpriu 13 (treze) "mandados de busca e apreensão" nos municípios goianos de Luziânia, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso, bem como no Distrito Federal (Santa Maria e Águas Claras).
Também foram cumpridos "mandados de prisão" em GO e DF.
As investigações continuam com intuito de desbaratar todo o esquema criminoso, com a identificação e localização de outros envolvidos, além de recuperar o restante das mercadorias obtidas junto às empresas vítimas.
Ao todo, participaram das diligências 90 (noventa) policiais civis.
Os envolvidos responderão por estelionato, organização criminosa, receptação, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.
A Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás - SEFAZ participou da operação.
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PC-GO/5ª DRP/1ª DP de Valparaíso. Operação “Canindé” (arara do cerrado) põe fim à esquema criminoso que causou prejuízo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
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